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大北农:召开2020年第五次临时股东大会的通知

2020年08月15日 11:06 来源:网络搜索 移动版 mip
原标题:大北农:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知


证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-093

北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议于2020年7月31日以现场+通讯相结合的方式召开,会议决定于2020
年8月17日召开公司2020年第五次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关
事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间:
(1)现场会议时间:2020年8月17日(星期一)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具
体时间为:2020年8月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:
2020年8月17日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委
托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象
(1)截至2020年8月10日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委
托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络

标签: 投票 议案 表决

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