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士兰微:第七届董事会第十三次会议决议公告

2020年08月14日 22:28 来源:网络搜索 移动版 mip
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2020-045

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2020年8月14日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2020年8月4日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、《2020年半年度报告》及摘要

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

2、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2020-047。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

3、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2020-048。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

4、《关于增设募集资金专户的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2020-049。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年8月15日

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标签: 董事会 公告 会议

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